spalare de bani
-
Social
FOTO: Polițiști belgieni, în vizită de lucru la IPJ Alba. Cercetări într-un dosar de spălare de bani şi fraude economice
În această săptămână, poliţişti judiciari din Belgia au colaborat cu reprezentanţi IPJ Alba pentru cercetări într-un dosar privind infracţiuni de spălare de bani şi fraude economice. Au fost vizate activităţi…
Vezi articol -
Social
Percheziții domiciliare în Alba și alte opt județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Vâlcea, Piteşti, Craiova, Bucuresti, Alba, Sibiu, Gorj,…
Vezi articol -
Social
Percheziții la Alba, Sibiu şi Constanţa: Cinci persoane au fost reținute
După percheziţiile de marţi dimineaţa, cele 5 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la uz…
Vezi articol -
Social
MIERCURI, Curtea de Apel Alba Iulia judecă contestațiile privind arestarea lui Ilie Carabulea
Miercuri, 9 martie, începând cu ora 13:00, Curtea de Apel Alba Iulia judecă, contestaţiile formulate în cazul deciziei de la Tribunalul Sibiu privind arestarea preventivă a omului de afaceri Ilie…
Vezi articol -
Social
Evaziune fiscală și spălare de bani: 14 persoane din Alba, Sibiu și Ilfov, trimise în judecată
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Alba au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a reprezentanților unei societăți comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat…
Vezi articol
